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Panamá Papers : el club mundial de los evasores de impuestos / Frederik Obermaier, Bastian Obermayer ; traducción de Lidia Álvarez, [y otras tres]. por
Edición: Primera edición.
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción
Idioma: Español Lenguaje original: Alemán Editor: Ciudad de México : España : Editorial Olaneta Mexicana ; Grupo Editorial 62, 2016Fecha de copyright: ©2016
Otro título:
  • Club mundial de los evasores de impuestos
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (1)Colección, signatura topográfica: Acervo General HJ 2336 O3418.2016.

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Blanqueo de capitales : análisis económico / Alejandro Francisco Peláez Ruiz-Fornells. por
Edición: Primera edición.
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Madrid, España : México : Delta Publicaciones Universitarias ; Grupo Vanchri, 2016Fecha de copyright: ©2016
Otro título:
  • Análisis económico
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (1)Colección, signatura topográfica: Acervo General HV 6768 P45.2016.

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La prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros / Jaime Gómez-Ferrer Rincón. por Series Cuadernos de la fundación ; 150
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Madrid : Fundación Mapfre : Instituto de Ciencias del Seguro, 2010
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (1)Colección, signatura topográfica: Acervo General HG 8053.5 G66.2010.

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Blanqueo internacional de capitales : cómo detectarlo y prevenirlo / Juan Miquel del Cid Gómez. por
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Barcelona : Deusto, 2007
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (1)Colección, signatura topográfica: Acervo General HV 6768 C54.2007.

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Discrepancia y lavado de dinero / Alejandro Ponce Rivera, Alejandro Ponce Rivera y Chávez, Evelyna Ponce y Chávez. por Series Colección de estudios jurídicos. Nueva defensa fiscal
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: México : El Autor, 2005
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (1)Colección, signatura topográfica: Acervo General HV 6344.M6 P65.2005.

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Global financial crime : terrorism, money laundering, and off shore centres / edited by Donato Masciandaro. por Series Global finance
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Aldershot, Hants, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2004
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (1)Colección, signatura topográfica: Acervo General HV 6768 G56.2004.

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Lavado de dinero : delito transnacional / Luis E. Sánchez Brot. por
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Buenos Aires : La Ley, 2002
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (1)Colección, signatura topográfica: Acervo General HV 6771 S26.2002.

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Aspectos jurídicos del lavado de dinero. por
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: 1997
Nota de disertación: Tesis. Licenciado en derecho.
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Acervos Históricos (1)Colección, signatura topográfica: Libros Antiguos y Raros (LAyR) X4.D97.9040. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (1)Colección, signatura topográfica: Depósito Oficial X4.D97.9040.

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